（原标题：中国电力建设股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告）

中国电力建设股份有限公司第四届董事会第五次会议于2024年12月6日召开，审议通过了以下议案：

审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司聘请2024年度年报审计机构和内控审计机构的议案》。董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度年报财务审计主审所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度年报财务审计参审所，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内控审计机构，同意公司2024年度年报和内控审计费用。表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

审议通过了《关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》。表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。关联董事丁焰章、王斌、姚焕、王成海回避了表决。

审议通过了《关于修订的议案》。表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案》。表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。关联董事丁焰章、王斌、姚焕、王成海回避了表决。

审议通过了《关于修订的议案》。表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

审议通过了《关于提请召开中国电力建设股份有限公司2024年第三次临时股东大会的议案》。表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

上述部分议案还需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。公司将另行发布关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。